约克空调代码大全(约克中央空调代码表)

股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2017-007

海信科龙电器股份有限公司第九届

董事会2017年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式

海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)第九届董事会于2017年2月17日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会2017年第三次临时会议的通知。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1、会议于 2017年3月1日以书面议案方式召开。

2、董事出席会议情况

会议应到董事9人，实到9人。

（三）会议主持人：董事长汤业国

（四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

(一)审议及批准《关于代慧忠先生辞去本公司总裁职务的议案》。

鉴于代慧忠先生因工作调整原因向本公司董事会提出辞去本公司总裁职务，本公司董事会经研究，同意代慧忠先生的辞呈，并感谢其任职期间为本公司所作出的贡献。辞任后，代慧忠先生将继续担任本公司董事。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议及批准《关于聘任贾少谦先生为本公司总裁的议案》。（简历详见附件一）

本公司董事会经研究，同意聘任贾少谦先生为本公司总裁，任职期间领取基本年薪每年税前人民币140万元，任期至本公司第九届董事会届满。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司独立非执行董事对本次会议相关事项发表了独立意见，具体内容详见附件二。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会2017年第三次临时会议决议。

（二）独立董事意见。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司董事会

2017年3月1日

附件一：简历

贾少谦先生，44岁，管理学硕士，历任海信集团有限公司法律事务部法律顾问、总裁办公室公关主管、总裁办公室副主任、总裁办公室主任。2006年6月至2011年3月任青岛海信电器股份有限公司监事长。2007年1月至2017年2月任本公司副总裁。2015年6月至今任本公司董事。

贾先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系，与其它持有公司5%以上股份的股东以及公司其它董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，持有本公司539,060股A股股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询，贾先生不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

附件二： 海信科龙电器股份有限公司独立非执行董事

对公司第九届董事会2017年第三次临时会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为海信科龙电器股份有限公司（「公司」）的独立非执行董事，我们本着认真、负责的精神，对公司本次聘任高级管理人员以及确定高级管理人员薪酬发表独立意见如下：

本次董事会的提名、聘任表决程序合法有效，所聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的教育背景、任职经历、专业素质和职业操守，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，我们同意本次董事会审议的高级管理人员聘任事宜。

本次董事会确定的高级管理人员薪酬标准，综合考虑了高级管理人员分管的经营工作所承担的责任、担任岗位的主要范围、风险、压力及对公司的贡献，以及参照同行相关岗位的薪酬水平，薪酬标准合理，符合公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

我们同意公司本次聘任高级管理人员事宜以及确定的高级管理人员薪酬。

独立非执行董事：马金泉 徐向艺 王新宇

2017 年 3 月 1 日

股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2017-008

海信科龙电器股份有限公司H股公告

海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）于2017年3月1日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。

海信科龙电器股份有限公司公告

HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：00921）

董事会会议通知

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）兹通告谨定于二零一七年三月二十九日（星期三）举行董事会会议，以处理以下事项：

1、审议及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止十二个月经审计的年度业绩；

2、考虑利润分配方案之建议（如有）； 及

3、处理任何其它事项（如有）。

承董事会命

海信科龙电器股份有限公司

董事长

汤业国

中国广东省佛山市，二零一七年三月一日

于本公告日期，本公司的董事为汤业国先生、刘洪新先生、林澜先生、代慧忠先生、贾少谦先生及王云利先生；而本公司的独立非执行董事为马金泉先生、徐向艺先生及王新宇先生。